Lavado de activos – 2017-02-23
Para que haya lavado
de activos una institución tiene que tener una actividad mafiosa, narcotráfico,
tala ilegal, trataba de personas, tráfico de oro, tráfico de diamantes, todas
esas son actividades ilícitas. Esa actividad ilícita, sobre todo el
narcotráfico, necesita a alguien para que sea la fachada y ese dinero pueda
entrar al sistema blanqueado, eso se llama lavandería.
Por ejemplo, si
Joaquín Ramírez (primer financista de Keiko Fujimori) le pone una casa a Keiko Fujimori y Keiko Fujimori vive en esa
casa y dice que esa casa es de ella y la usa como propia, cuando en realidad
es testaferra de Ramirez, ahí si hay un problema.
Pero, recibir aportes no
registrados, no es delito. Es una falta administrativa castigada por la ONPE
con la pérdida del financiamiento público que todavía no se ha dado.
Ese es el tema.
Esa es la razón por
la cual a Keiko Fujimori se le está investigando por su relación con Joaquín
Ramírez, porque esa relación presume que Joaquín Ramírez si tiene una
vinculación con algún mafioso a tiempo completo, que es lo que se requiere para
el lavado de activos.
No se está diciendo
que la actividad de Odebrecht en cuanto a cohecho o colusión no sea delictiva,
son actividades delictivas y mafiosas pero no todo Odebrecht. Por eso tenían una separación entre su
División de Operaciones Estructuradas (Gerencia de Coimas) que era el conjunto de personas que
manejaban esas operaciones sucias y el ingeniero que hacía el puente y las demás
obras.
Esa diferenciación
le ha permitido en Brasil, en Suiza y en los Estados Unidos a la empresa
tener continuidad para poder pagar todas las multas que tienen que pagar. No se
les acusa de lavado de activos sino de cohecho y colusión.
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